公告日期:2023-06-02
河北永和荣达生物科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所:河北省邯郸市广平县广平经济开发区北区香
道食品公司北侧
主办券商
国融证券股份有限公司
(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼)
2023 年 5 月 29 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 17
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 17
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 19
六、 中介机构信息 ...... 22
七、 有关声明 ...... 24
八、 备查文件 ...... 30
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
永和荣达、股份公司、公司 指 河北永和荣达生物科技股份有限公司
永和有限、有限公司 指 河北永和荣达生物科技有限公司
北京永和、控股股东 指 北京永和荣达饲料有限公司
河北丰瑞达 指 河北丰瑞达企业管理合伙企业(有限合伙)
弘科荣达 指 河北弘科荣达生物技术有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
本定向发行说明书、本说明书 指 河北永和荣达生物科技股份有限公司股票
定向发行说明书
三会 指 股东大会、董事会、监事会
三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》
高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《河北永和荣达生物科技股份有限公司章
程》
主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 指 北京市天济律师事务所
报告期 指 2021 年度、2022 年度
元、万元 ……
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