公告日期：2024-06-27

广发证券股份有限公司

关于广东美亚旅游科技集团股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

上市保荐书

二零二四年六月


声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《广东美亚旅游科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》一致。


目 录


声 明 ......2
目 录 ......3
第一节 本次证券发行基本情况 ......4
一、发行人基本情况 ...... 4
二、本次证券发行的基本情况 ...... 8
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 ...... 9
四、发行人与保荐人的关联关系 ...... 11
第二节 保荐机构的承诺事项 ......13
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见......14
一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 14
二、本次证券发行上市所履行的程序 ...... 14
三、本次发行符合上市条件 ...... 14
四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 18
五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 20
六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 20

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

公司名称 广东美亚旅游科技集团股份有限公司

英文名称 Guangdong Meiya Tourism Technology Group Corporation Limited

法定代表人 陈培钢

注册资本 6,845.5497 万元

成立日期 2003 年 8 月 11 日

注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 525 房

办公地址 广东省广州市天河区广州大道北 520 号 1301 室

联系人 陈纪忠

邮政编码 510000

互联网网址 www.meiya.com

电话 020-22382220

传真 020-22382220

电子邮箱 meiyadongban@meiya.com

所属行业 L72 商务服务业

货物运输代理；旅客票务代理；国际货运代理；货物报关代理服务；联
合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；软件开发；企业管理
咨询服务；教育咨询服务；商品信息咨询服务；移民咨询服务（不含就
经营范围 业、留学咨询）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不
涉及旅行社业务）；会议及展览服务；大型活动组织策划服务；票务服
务；增值电信服务；国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；保
险兼业代理

（二）发行人的主营业务
公司是国内知名的泛商旅综合解决方案提供商，下设美亚航旅、美亚商旅、
美亚旅行三大业务板块，主要面向旅业同行客户和企事业客户，提供涵盖航旅票务、商旅管理和会奖旅游三大场景的数字化泛商旅出行服务。

航旅票务方面，公司整合全球航旅票务资源，主要向旅行社、票务代理等旅业同行客户开展机票 B2B 分销，并为部分客户直接提供航旅票务服务。公司依托自主研发的美亚航旅网、美亚航旅 APP、芯斗云等多种在线服务客户端，可为航旅客户提供实时航班、PNR、航段查询及预订、支付、出票、退改签等全链路技术支持。2023 年公司航旅票务销售规模近 70 亿元，国际航段销售数量名列前茅，在国际机票方面具有较强竞争力。

商旅管理方面，公司致力于为大中型企事业客户提供数字化、精益化的商旅管理服务和咨询解决方案。公司围绕客户商旅管理数字化和出行服务等需求，一站式满足客户对机票、酒店、火车票、用车、签证等商旅产品资源的采购需求，……
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