公告日期：2024-06-04

证券代码：874242 证券简称：美亚科技 主办券商：广发证券
广东美亚旅游科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记

管理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 5 月 31 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，
本制度无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东美亚旅游科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步规范广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维
护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
（以下简称《北交所上市规则》）、《上市公司监管指引第5号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第6号——内幕信息知情人管理及报送》等有关法律、法规及《公司章程》
和《信息披露管理制度》等相关规定，特制定本制度。

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档

案真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理上市
公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室具体负责公司内
幕信息的日常管理工作。监事会应当对内幕信息知情人报送工作进行监督。
第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司、
公司能够对其实施重大影响的参股公司及相关人员都应做好内幕信息的保
密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内
幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该
信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或
配合他人操纵公司证券价格。

第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围

第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉
及公司的经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种交易的市场价格有
重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；

（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；

（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制
公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

（十二）公司股权结构发生重大变化；

（十三）公司债券信用评级发生变化；

（十四）公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；

（十五）公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
（十六）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；

（十七）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（十八）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

内幕信息不仅包括公司自身发生的上述重要信息，还包括公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司发生的，可能对公司的经营、……
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