公告日期：2023-10-30

江苏旭泉电机股份有限公司

设立以来股本演变情况
及董事、监事、高级管理人员的

确认意见


释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本公司/公司/股份公司/旭泉 指 江苏旭泉电机股份有限公司
电机/挂牌公司
旭泉有限/旭泉精密/有限公 指 常州市旭泉精密电机有限公司
司

旭泉传动 指 常州市旭泉传动技术有限公司

新旭泉 指 常州市新旭泉精机有限公司

鼎智科技 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

中文名：日本脉冲马达株式会社；日文名：日本パルス
日本脉冲/NPM 指 モーター株式会社；英文名：NipponPulseMotorCo.,Ltd.
（英文名简写“NPM”）

苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中企华 指 江苏中企华中天资产评估有限公司

NPM 控股 指 日文名：Npm ホールデイングス株式会社

武进工商局 指 常州市武进工商行政管理局

经开区市监局 指 江苏常州经济开发区市场监督管理局

武进区市监局 指 常州市武进区市场监督管理局

常州市监局 指 常州市市场监督管理局

元、万元 指 人民币元、人民币万元


根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。
一、公司设立以来股本演变情况

1、2004 年 3 月，有限公司的设立

2004 年 3 月 18 日，有限公司（筹）召开第一次股东会，全体股东一致决
议：（1）确认公司注册资本为 60 万元，其中股东丁旭红出资 48 万元（占注册资本比例 80%），股东王双珠出资 12 万元（占注册资本比例 20%）；（2）通过公司章程；（3）选举丁旭红为公司执行董事兼经理；（4）选举王双珠为公司监事；（5）确认公司经营范围：电机、电机驱动器、机械零部件、塑料制品制造，五金交电、机电、塑料制品销售。

同日，丁旭红与王双珠签订《投资分割协议书》，约定虽双方系夫妻关系，但双方在公司的出资系个人财产，不属于家庭共有财产，双方以各自出资对公司承担有限责任。

2004 年 3 月 29 日，常州市永申联合会计师事务所出具常永申会验

（2004）123 号《验资报告》，经审验，截至 2004 年 3 月 29 日止，公司已收到
全体股东缴纳的注册资本合计人民币陆拾万元，各股东以货币出资 600,000.00
元。丁旭红、王双珠于 2004 年 3 月 29 日分别将投资款 48 万元、12 万元缴存
武进市剑湖农村信用合作社验资户（账号：1028030105510000032）。

2004 年 3 月 30 日，武进工商局核发《企业法人营业执照》，企业名称为
“常州市旭泉精密电机有限公司”。

有限公司的设立后，各股东的出资额及出资比例如下：

股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（%） 出资方式

丁旭红 48.00 48.00 80.00 货币

王双珠 12.00 12.00 20.00 货币

合计 60.00 60.00 100.00 -


2、2006 年 8 月，有限公司第一次增资

2006 年 8 月 17 日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议：（1）在原
注册资本 60 万元上追加出资 120 万元，其中股东丁旭红追加出资 42 万元，股
东王双珠追加出资 6 万元，新股东邵菊平出资 72 万元；（2）本次增资完成后，
丁旭红在公司出资 90 万元（占注册资本比例 50%），王双珠在公司出资 18 万元
（占注册资本比例 10%）……
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