公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-027

证券代码：874233 证券简称：华茂精密 主办券商：浙商证券
广东华茂精密制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伟华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,629,628 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-027

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,629,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《修改<广东华茂精密制造股份有限公司股权激励方案>的议案》1.议案内容：

审议和表决通过《修改<广东华茂精密制造股份有限公司股权激励方案>的议案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,629,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东华茂精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2024-027

广东华茂精密制造股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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