公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-009

证券代码：874216 证券简称：伯虎股份 主办券商：开源证券
浙江浦江伯虎链条股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次董事会会议采取现场方式召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑小根

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江浦江伯虎 链条股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售资产的议案》

1.议案内容：

因浙江省浦江经济开发区规划调整，拟征收公司土地、房屋及建（构）筑

公告编号：2024-009

物。经过多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，公司拟与浙江省浦 江经济开发区投资发展有限公司签订《收购协议书》，根据协议，公司可获得
房屋征收补偿款合计为 83,820,702.00 元。截至 2024 年 4 月末，公司拟出售资
产的账面价值为 34,292,544.01 元（未经审计），其占公司 2023 年度经审计的
合并财务会计报表期末资产总额和净资产的比例分别为 20.58%和 42.4%，均未 达到重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于银行固定资产贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，配套新厂房建设及新增设备，公司拟向银行 申请固定资产贷款金额人民币预计 130,000,000.00 元，以公司已购置的浦江 县黄宅镇连接线以北、青峰以东地块的国有建设用地使用权及其在建附着建筑 物为抵押物，具体方案以最终与银行签订的协议为准。同时拟授权公司董事会 全权负责相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并将以
下议案提交股东大会审议：

（1）《关于拟出售资产的议案》；

（2）《关于银行固定资产贷款暨资产抵押的议案》。


公告编号：2024-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第八次会议决议。

浙江浦江伯虎链条股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4 日

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