公告日期：2024-05-16

证券代码：874216 证券简称：伯虎股份 主办券商：开源证券
浙江浦江伯虎链条股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑小根
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
32,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实际经营情况，公司编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度财务数据为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2024 年度生产经营计划进行预测，编制了《浙江浦江伯虎链条股份有公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，结合 2023 年
度浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）的经营状况、财务状况、
治理……
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