公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-004

证券代码：874215 证券简称：商城展览 主办券商：中信建投
义乌中国小商品城展览股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：义乌市江东街道国际博览中心四楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈双双
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。


公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争势态、展望未来发展目标之后,基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2023 年经营业绩期望数量化后，提出 2024 年财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务审计报告及财务报表议案》
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年经营情况进行审计，并出具公司 2023 年年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023

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年度经营的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

全体监事对公司 2023 年年度报告进行审议确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

全体监事对公司 2023 年年度利润分配方案进行审议确认。鉴于公司未来业务发展需要，增强抵御风险的能力，去实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，从公司实际出发，根据《公司章程》的相关规定，2023 年度拟不实施利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-004

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通……
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