公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-020

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：民生证券
广东晨宝复合材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈书文

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中

公告编号：2024-020

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（报告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东晨宝复合材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。