公告日期：2024-04-16

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：民生证券
广东晨宝复合材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874212 晨宝复材 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请德恒上海律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

广东晨宝复合材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会已完成本年度工作并形成《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会已完成本年度工作并形成《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事已完成本年度工作并形成《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（报告编号：2024-011）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告及审计报告》

公司根据 2023 年度财务情况编制了《2023 年度财务决算报告》《2023 年度
审计报告》。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（报告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-006）。
（六）审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

公司根据 2023 年经营情况，拟于 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《2024 年度财务预算方案》

公司依据 2023 年度财务情况编制了《2024 年度财务预算方案》。

（八）审议《关于确定公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的
审计机构，期限一年，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（报告编号：2024-009）。
（九）审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬待遇的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责，制定了 2024年度董事和高级管理人员薪酬待遇方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈书文、萧子焕、萧欢霞。

（十）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬待遇的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，制定了 2024 年度监事薪酬待遇方案。
（十一）审议《关于预计公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

为满足……
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