公告日期：2024-04-16

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：民生证券
广东晨宝复合材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈书文先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理已完成本年度工作并形成《2023 年度总经理工作报告》。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会已完成本年度工作并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事已完成本年度工作并形成《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（报告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告及审计报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务情况编制了《2023 年度财务决算报告及审计报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（报告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事季永峰、游长庆、唐燕对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况，拟于 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事季永峰、游长庆、唐燕对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务情况编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公司现任独立董事季永峰、游长庆、唐燕对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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