公告日期：2024-04-16

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：民生证券
广东晨宝复合材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：广东晨宝复合材料股份有限公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘昌俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会已完成本年度工作并形成《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告及审计报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》、《2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况，拟于 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务情况编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确定公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬待遇的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，制定了 2024 年度监事薪酬待遇方案。
2.回避表决情况

全体与会监事回避该议案表决。
3.议案表决结果：
因全体与会监事回避该议案表决，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申
请综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及全资子公司 2024 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 45000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述综合授信尚须获得授信银行的批准，实际授信情况，包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限等，以公司或子公司与银行签订的合同为准。


上述综合授信额度的申请期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司……
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