公告日期：2023-08-31

广东晨宝复合材料股份有限公司

佛山市三水区大塘镇大塘工业园兴唐路 5 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

民生证券

地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号

二〇二三年八月


声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

不饱和聚酯树脂行业与经济周期波动的关联性较强。宏
观经济周期性波动可能会对上游石油化工行业，下游交通运
输、建筑、电子等行业产生较大影响，进而影响不饱和聚酯
行业周期性波动风险 树脂行业的整体盈利水平。

此外，行业下游主要应用领域人造石材行业的发展与家
居家装行业的发展存在一定的相关性。若未来家居家装行业
复苏乏力，公司的非增强型不饱和聚酯树脂领域的经营业绩
可能会受到不利影响。

目前国内行业内生产厂商大多为中小型企业，整体的行
业集中度不高，行业竞争激烈。在激烈的市场竞争环境下，
行业竞争风险 多数中小企业生产经营粗放，部分企业可能采取以次充好、
减少安全和环保投入等方式降低成本，采用低价策略参与市
场竞争，从而影响公司的经营业绩和财务状况。

不饱和聚酯树脂的主要原材料为石化产品。公司的直接
材料主要包括苯乙烯、二甘醇、乙二醇、苯酐、顺酐等。报
告期内，公司营业成本构成中直接材料占比分别为 94.46%、
原材料价格波动风险 90.69%,占比较高,对产品成本影响较大。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。