公告日期：2023-06-29

广东晨宝复合材料股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及董事、监事及高级管理人员的确认意见

二零二三年六月


释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义:
公司、本公司、广东晨宝 指 广东晨宝复合材料股份有限公司

晨宝有限 指 广东晨宝复合材料有限公司

佛山星宝 指 佛山市星宝信息咨询服务有限公司

顺通投资 指 广州市顺通投资服务合伙企业（有限合伙）

深圳中诚 指 深圳中诚金通投资有限公司

佛山宝通 指 佛山市宝通投资服务合伙企业（有限合伙）

报告期、最近两年 指 2021 年度、2022 年度

各报告期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日

《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《广东晨宝复合材料股份有
限公司章程》

股东大会 指 广东晨宝复合材料股份有限公司股东大会

股东会 指 广东晨宝复合材料有限公司股东会

董事会 指 广东晨宝复合材料股份有限公司董事会

监事会 指 广东晨宝复合材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

本公司前身为晨宝有限，成立于 2006 年 1 月 18 日，并于 2019 年 9 月 26
日整体变更为股份有限公司。现将本公司自晨宝有限成立以来的股本演变情况说 明如下：
一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2006 年 1 月，晨宝有限设立

2005 年 12 月 22 日，萧乃辉、陈书文和萧欢霞共同签署了《佛山市晨宝树
脂涂料有限公司章程》，根据该章程，公司成立时的注册资本为 200 万元，其中，
萧乃辉认缴 80 万元，陈书文认缴 80 万元，萧欢霞认缴 40 万元。

2006 年 1 月 11 日，佛山市工商行政管理局出具了《公司名称预先核准通知
书》（佛三名称预核内字[2006]第 0600011980 号），同意预先核准萧乃辉、陈书 文、萧欢霞共同出资设立的企业名称为“佛山市晨宝树脂涂料有限公司”。


2006 年 1 月 17 日，佛山市达正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（佛
达验字[2006]F042 号），经审验，截至 2006 年 1 月 17 日止，佛山市晨宝树脂涂
料有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 200.00 万元，由股东萧乃辉、陈书文和萧欢霞缴足，均以货币资金出资。

2006 年 1 月 18 日，佛山市工商行政管理局向佛山市晨宝树脂涂料有限公司
核发《企业法人营业执照》，公司被依法准予设立。

该公司设立时股东及股权结构情况如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例 出资方式

1 萧乃辉 80.00 40.00% 货币

2 陈书文 80.00 40.00% 货币

3 萧欢霞 40.00 20.00% 货币

合计 200.00 100.00% -

（二）2006 年 3 月，有限公司第一次增资

2006 年 2 月 13 日，经股东会决议，同意公司注册资本由原来的 200 万元增
加到 1000 万元，增资价格为 1 元/注册资本，其中萧乃辉增资 320 万元，陈书文
增资 320 万元，萧欢霞增资 160 万元。同日，公司出具了章程修正案。

2006 年 3 月 2 日，佛山市达正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（佛
达验字（2006）F132 号），经其审验，本次增资出资到位。

2006 年 3 月 3 日，佛山市三水区工商行政管理局对本次增资事项予以……
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