公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-024

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理

公告编号：2024-024

人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874201 云南天成 2024 年 8 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围的议案》

公司根据自身战略目标及发展规划，通过资源整合提升自身竞争力，拟 变更经营范围，增加汽车销售；智能农业管理；机械设备销售；农业机械销 售；物联网设备销售的经营范围。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据日常经营需要拟增加经营范围，并根据 2024 年 7 月 1 日实施的
新《公司法》相关要求，对公司章程部分条款进行修订。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，拟 修订《股东大会议事规则》的部分条款，并将《股东大会议事规则》制度名 称修改为《股东会议事规则》。
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，拟 修订《董事会议事规则》的部分条款。
（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，拟 修订《监事会议事规则》的部分条款。


公告编号：2024-024

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 8 月 1……
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