公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-018

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：云南天成科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：李湜

6.会议列席人员：孟兴有、丁云、冯杰、雷丹、常志辉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围的议案》
1.议案内容：
云南天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身战略目标及发展规

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划，通过资源整合提升自身竞争力，公司决定将经营范围变更为：许可项目： 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经 营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计 算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售； 软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；互联网 销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；汽 车销售；智能农业管理；机械设备销售；农业机械销售；物联网设备销售（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
因公司变更经营范围，相应修改公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据新《公司法》规定并结合公司经营范围变更等实际情况，修订《公 司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据新《公司法》规定并结合《公司章程》修订情况，拟修订《股东 大会议事规则》的部分条款，并将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股

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东会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据新《公司法》规定并结合《公司章程》修订情况，拟修订《董事 会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议……
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