公告日期：2024-05-10

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：云南天成科技股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李湜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关
法律法规的规定,所作决议合法有效，本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 15 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案 》
1.议案内容：

公司股东会审议了公司 2023 年年度报告，详见公司于 2024 年 4 月 15 日在
全国股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将董事会 2023 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2024 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前实际情況、现金流量以及资本公积情況，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求,公司 2023 年不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。……
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