公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-012

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保
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云南天成科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874201 云南天成 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请建纬（昆明）律师事务所两位律师进行见证。
（七）会议地点

云南天成科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2023 年年度报告予以汇报。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《云南天成科技股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将董事会 2023 年度工作情况予以
汇报。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2023 年度监事会工作情况予以
汇报。


公告编号：2024-012

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇
报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2024 年度财务预算情况予以汇
报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前实 际情況、现金流量以及资本公积情況，考虑到公司未来的可持续发展和经营需 求,公司 2023 年不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司日常经营的资金需要，公
司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万的综合授信额度，授信期 限不超过两年。公司、控股股东保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保 山数产”）对上述授信向银行、第三方担保公司及其他金融机构提供无偿担保 或反担保，担保方式包括但不限于公司、保山数产的固定资产、应收账款、应 收票据、无形……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。