公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-004

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：云南天成科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：李湜

6.会议列席人员：常志辉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司云数驿（云南）科技有限公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，云南天成科技股份有限公司拟出资设立全资子公司云

公告编号：2024-004

数驿（云南）科技有限公司，注册地址为云南省昆明市高新区商院路百大国际派
1 栋 A 座 34 层 3401 号，注册资本 500 万。具体事项以所属市场监督管理部门登
记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本决议无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司云数驿（云南）供应链管理有限公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，云南天成科技股份有限公司拟出资设立全资子公司云数驿（云南）供应链管理有限公司，注册地址为云南省昆明市高新区商院路百大
国际派 1 栋 A 座 32 层 3201 号，注册资本 500 万。具体事项以所属市场监督管理
部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本决议无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

云南天成科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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