公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-008

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于 2023
年 12 月 14 日审议并通过：

提名雷丹女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足经营发展需要，进一步完善公司 法人治理结构，促进公司规范运作，聘任雷丹女士担任公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促

公告编号：2023-008

进作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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