公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-004

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐
云南天成科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874201 云南天成 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南省昆明市高新区商院路百大国际派 1 栋 A 座 32 层 3202 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

公司根据自身战略目标及发展规划，为促进公司更加健康持续发展，公司决定将公司注册地址变更为：云南省保山市隆阳区永昌街道办事处通商巷（暂定地址，具体以市场监督管理部门登记为准）。

因公司变更注册地址，拟修改公司章程“第五条 公司住所：云南省昆明市
高新区商院路百大国际派 1 栋 A 座 32 层 3202 号，邮政编码：650101”为“第
五条 公司住所：云南省保山市隆阳区永昌街道办事处通商巷，邮政编码：678000”上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-004

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 12 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：云南省昆明市高新区商院路百大国际派 1 栋 A 座 32 层 3202
号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：云南省昆明市高新区商院路百大国际派 1
栋 A 座 32 层 3202 号公司会议室；2、联系人：刘恩达；3、电话：0871-64182266
（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

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