公告日期：2024-05-16

证券代码：874199 证券简称：天安股份 主办券商：长江承销保荐
沈阳天安科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （不含网络投票）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹树祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数73,781,535 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

赞成 73,781,535 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会
议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，并形成了《董事会工作报告》。2.议案表决结果：

赞成 73,781,535 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会
议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2023 年度工作情况进行了总结，并形成了《监事会工作报告》。2.议案表决结果：

赞成 73,781,535 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会
议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

赞成 73,781,535 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会
议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

赞成 73,781,535 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会
议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 338,842,388.52
元，母公司未分配利润为 211,657,740.39 元,公司拟以现有总股本 74,630,000股为基数，以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 13.40 元人民币（含税），共计派发现金红利 100,004,200.00 元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，不涉及股本变更。

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。