公告日期：2024-04-26

证券代码：874199 证券简称：天安股份 主办券商：长江承销保荐
沈阳天安科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2023年1月13日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<关于制定公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的<股东大会议事规则>等内部管理制度的议案》。该议案经公司 2023 年第一次临时股东大会股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

沈阳天安科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范沈阳天安科技股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会的
议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《沈阳天安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会对股东大会负责。

监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按照规定参加监事会会议是履行
监事职责的基本方式。

第二章 监事会组成

第三条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事对
公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。

第四条 监事会成员按照《公司章程》规定由不少于 3 人组成。监事任期 3
年，可连选连任。

第五条 监事会成员中的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会
选举和罢免。监事会成员中的职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举和罢免。

第六条 监事应当对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受
贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第七条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。

第八条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章
程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九条 监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产
生和罢免。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十条 公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供
必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第十一条 法律法规、《公司章程》规定不得担任公司监事的人员以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。
在公司已担任董事、高级管理人员的，不能担任监事职务。

第三章 监事会职权


第十二条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

监事会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。

第四章 监事会会议的召集与通知

第十三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第十四条 定期监事会会议每6个月至少召开一次，监事会应于会议召开10
日前，将通知送达全体监事。

出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章各种规定和要求、《公司章程》、公司……
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