公告日期：2024-04-26

证券代码：874199 证券简称：天安股份 主办券商：长江承销保荐
沈阳天安科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874199 天安股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请辽宁青联律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

辽宁省沈抚示范区滨河路 15 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（二）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，并形成了《董事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2023 年度工作情况进行了总结，并形成了《监事会工作报告》。（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 338,842,388.52
元，母公司未分配利润为 211,657,740.39 元,公司拟以现有总股本 74,630,000股为基数，以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 13.40 元人民币（含税），共计派发现金红利 100,004,200.00 元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，不涉及股本变更。

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于使用部分闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》

2024 年度低风险银行理财产品的额度及期限：保本型理财产品投资额度累积不超过 15,000 万元，在额度内资金可以滚动投资。保本型理财产品最长期限不超过一年。

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》。
（八）审议《关于公司向银行申请综合授信额度并抵押担保的议案》

为满足公司融资及经营需求，公司 2024 年度拟向中信银行、工商银行、招商银行等申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。

该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办……
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