公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-015

证券代码：874199 证券简称：天安股份 主办券商：长江承销保荐
沈阳天安科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （不含网络投票）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹树祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数73,626,760 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-015

二、议案审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派分配预案的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 416,804,031.82
元，母公司未分配利润为 290,500,978.75 元,公司拟以现有总股本 74,630,000股为基数，以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 13.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 100,004,200.00 元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，不涉及股本变更。

本议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-013）。

表决结果：赞成 73,626,760 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，
占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
二、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

沈阳天安科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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