公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-007

证券代码：874199 证券简称：天安股份 主办券商：长江承销保荐
沈阳天安科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日。

2.会议召开地点：公司四楼会议室。

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以通讯方式发出。
5.会议主持人：董事长曹树祥先生。

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议议事规则》等有关规定，选举曹
树祥先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年, 自 2023 年 8 月 21 日起

公告编号：2023-007

至第四届董事会任期届满日止。董事长曹树祥先生属于连任，未发生变化。曹树
祥先生不是失信联合惩戒对象。本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国
中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任曹伟先生担任公司总经理。经总经理提名，继续聘任范敬华先生担任公司副总经理；聘任余乐欢先生担任公司董事会秘书、财务总监；聘任戴江先生担任公司副总经理；聘任赵洪波先生担任公司副总经理；聘任张秀坤女士担任公司副总经理。
以上高级管理人员聘任期限三年，自 2023 年 8 月 21 日起至本届任期届满日止。
以上任命人员，均不属于失信联合惩戒对象。本议案内容详见公司于 2023 年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-009）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》


公告编号：2023-007

沈阳天安科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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