公告日期：2023-06-30

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

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地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

【2023】年【6】月


声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司实际控制人曹氏家族直接持有公司 52.79%的股份。
自 2020 年 1 月 1 日至今，曹树祥担任公司董事长，曹伟担任
公司总经理，根据《公司章程》和相关法律法规规定，曹氏
家族能够通过股东大会和董事会对公司进行控制并产生重大
实际控制人控制不当的风险 影响，其有能力按照其意愿实施选举董事和聘任高级管理人
员、确定股利分配政策、修改《公司章程》等行为。如果实
际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决
策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股
东利益带来风险。

公司所处行业属于煤炭机械装备制造业，是为煤炭开采
企业提供专用设备的行业，其发展主要受煤炭行业固定资产
投资影响。而煤炭行业固定资产投资又主要受宏观经济周期
波动、国家产业政策变化、煤炭行业景气程度、煤炭市场供
求关系以及市场对未来煤炭价格走势的预期等因素综合影
响。

如果宏观经济处于上行周期，则作为基础工业的煤炭行
业景气度往往较高，煤炭价格往往处于上升通道，煤炭企业
煤炭行业波动风险 的盈利状况就会相对较好，其固定资产投资需求会相对较高；
反之，如宏观经济处于下行通道，煤炭行业景气度下……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。