公告日期：2023-09-28

北京市海问律师事务所

关于中环洁集团股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让同时定向发行的法律意见书

二零二三年六月

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所

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目 录


一、本次挂牌的批准和授权...... 5
二、本次挂牌的主体资格...... 6
三、本次挂牌的实质条件...... 7
四、公司的设立...... 13
五、公司的独立性...... 15
六、公司的发起人及股东...... 17
七、公司的股本及其演变...... 31
八、公司的业务...... 41
九、关联交易及同业竞争...... 48
十、公司的主要财产...... 60
十一、公司的重大债权债务...... 71
十二、公司的重大资产变化及收购兼并...... 75
十三、公司章程的制定与修改...... 76
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 78
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 80
十六、公司的税务...... 83
十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准...... 86
十八、公司的诉讼、仲裁及行政处罚...... 90
十九、本次挂牌的同时定向发行股票...... 91
二十、结论性意见...... 96

释 义

在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语之特定含义如下：
中环洁股份、股份公司、公司 指 中环洁集团股份有限公司

中环洁有限、有限公司 指 中环洁环境有限公司，系股份公司前身

上海磐灏、控股股东 指 上海磐灏企业管理中心（有限合伙）

珠海天量 指 珠海天量实业合伙企业（有限合伙）

上海泰造 指 上海泰造科技中心

珠海弘福 指 珠海弘福企业管理中心（有限合伙）

珠海磐卫 指 珠海磐卫企业管理中心（有限合伙），曾用名为上海
磐卫企业管理中心（有限合伙）

珠海福玖春 指 珠海福玖春实业合伙企业（有限合伙）

珠海兴福 指 珠海兴福企业管理中心（有限合伙）

深圳永福 指 深圳永福企业管理中心（有限合伙）

本次挂牌 指 公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司挂牌并公开转让

本次定向发行 指 公司拟向合格投资者定向发行不超过 186,335,404 股
股份，发行对象不确定且不超过 35 名

本次挂牌同时定向发行 指 公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司挂牌并公开转让同时定向发行股票

主办券商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司

本所 指 北京市海问律师事务所

审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构、中瑞世联 指 中瑞世联资产评估集团有限公司

《公开转让说明书》 指 《中环洁集团股份有限公司公开转……
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