公告日期:2024-06-13
证券代码:874167 证券简称:锐智智能 主办券商:中泰证券
青岛锐智智能装备科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 28 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874167 锐智智能 2024 年 6 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)>的议案》
为建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起,实现个人财富与公司发展的共同成长,促进公司长期、持续、健康发展,公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟定了《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》。
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-016)。
公司所有股东均为关联股东,全部回避将导致议案无法审议,故豁免回避表决。
(二)审议《关于<青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》
为建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,针对本次员工持股计划,根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024年员工持股计划(草案)》规定的参与对象确定标准,结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑,公司管理层拟定了《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2024-019)。
公司所有股东均为关联股东,全部回避将导致议案无法审议,故豁免回避表决。
(三)审议《关于<青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
为保障公司员工持股计划的顺利实施,建立和落实有效的管理机制,根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟定了《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2024-017)。
公司所有股东均为关联股东,全部回避将导致议案无法……
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