公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-009

证券代码：874167 证券简称：锐智智能 主办券商：中泰证券
青岛锐智智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长曹民智

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<青岛锐智智能装备科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》


公告编号：2023-009

1.议案内容：

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司信息披露管理制度》（详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-012））。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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