公告日期：2024-04-22

证券代码：874165 证券简称：尼特智能 主办券商：长江承销保荐
尼特智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵建斗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数75,199,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 6,220,501 股，占公司有表决权股份总数的 8.2719%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席（含视频会议方式列席）股东大会情
况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-080、2024-081）。

2.表决情况

75,199,701 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由董事长代表董事
会汇报《2023 年度董事会工作报告》，总结了 2023 年的工作，并对 2024 年的
重点工作做了安排。

2. 表决情况

75,199,701 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容


根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由监事会主席代表
监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，总结了 2023 年的工作，并对 2024 年
的重点工作做了安排。

2. 表决情况

75,199,701 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2023 年度财务决算报告》，包括公司经营和主要财务指标的增减状况等。
2. 表决情况

75,199,701 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》……
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