公告日期：2024-04-09

证券代码：874165 证券简称：尼特智能 主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵建斗

6.会议列席人员：赵建斗、赵宇、张新忠、林娜、唐杰、史静敏、王艳亮
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《尼特智能科技股份有限公司章程》，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-044）。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐杰、史静敏、王艳亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：


具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-080、2024-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由总经理汇报
《2023 年度总经理工作报告》，总结了 2023 年的工作，并对 2024 年的重点工
作做了安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由董事长代表董
事会汇报《2023 年度董事会工作报告》，总结了 2023 年的工作，并对 2024 年
的重点工作做了安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》


根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2023 年度财务决算报告》，包括公司经营……
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