公告日期：2024-03-29

证券代码：874165 证券简称：尼特智能 主办券商：长江承销保荐
尼特智能科技股份有限公司

对外投资管理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
制定公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，议案包含《尼特智能科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》，本制度尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

尼特智能科技股份有限公司

对外投资管理制度

（北交所上市后适用）

第一条 为规范尼特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投
资行为，提高公司投资决策的合理性和科学性，控制财务和经营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件，及《尼特智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。


第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股
权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。

对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等。

本制度所称融资是指以股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增资扩股、发行债券等。

第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公
司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济效益。

第四条 各项对外投资融资审批权均在公司，公司全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）无权批准对外投资融资。

如子公司拟进行对外投资融资，应先将方案及相关材料上报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第五条 公司董事、监事以及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的
业务标准履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原则审慎进行。

第六条 对外投资的原则：

（一）符合国家产业政策；

（二）符合公司的发展战略、经营宗旨；

（三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值、增值；

（四）坚持效益优先的原则。


第七条 公司对外投资融资的审批应严格按照《公司法》和中国证券监督管
理委员会、北京证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。董事会审批权限不能超过公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东会审批。

第八条 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之
一的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过1000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

投资及融资金额、比例未达到上述标准的，由公司总经理负责审批。

已按照本规定履行程序的，不再纳入累计计算范围。

第九条 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之
一的，应由董事会审议通过后，提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
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