公告日期：2024-03-13

证券代码：874165 证券简称：尼特智能 主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司股东大会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



公司于 2024 年 3 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于制定或修订公司申请调整进入创新层并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，议案包含《尼特智能科技股份有限公司股东大会议事规则》，本规则尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



尼特智能科技股份有限公司



股东大会议事规则



第一章 总 则



第一条 为规范尼特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件的要求，及《尼特智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。



第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。



公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。





第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：



（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；



（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；



（四）董事会认为必要时；



（五）监事会提议召开时；



（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。



第五条 公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：



（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；



（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；



（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；



（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。



第二章 股东大会的职权



第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：



（一）决定公司的经营方针和投资计划；



（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；



（三）审议批准董事会报告；





（四）审议批准监事会报告；



（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



（八）对发行公司债券作出决议；



（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;



（十）修改公司章程；



（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（十二）审议批准第七条规定的担保事项；



（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30％的事项；



（十四）审议员工持股计划或者股权激励计划；



（十五）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。



上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。



第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：



（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；



（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；



（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；



（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；





（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

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