公告日期：2024-09-23

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 9 月 19 日，安徽实华工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第四次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》。议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司运营效率和资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为7.52元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为7.38元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本回购方案确定的回购股份价格合理，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十五条的规定，不存在损害公司利益的情况。

定价原则及合理性:

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。目前，公
司股票交易方式为集合竞价方式。公司股票存在二级市场交易情况，最近60个交易日中有交易的交易日共11个，成交量为43,059股，成交额为317,790元，成交均价为7.38元/股。公司股票交易具有一定活跃度，二级市场交易价格具有一定的参考意义。

2、公司经审计的每股净资产价格

根据公司已披露的2023年年度报告，截至2023年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为41,808.70万元，每股净资产为7.45元；第四届董事会第二十六次会议及2023年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2023年年度权益分派方案的议案》，公司以总股本56,100,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，共派发现金股利561.00万元。根据公司2024年半年度报告（未经审计，下同），截至2024年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为7.52元。

在综合考虑股东利益、公司流动资金等情况，本次回购价格参考了公司每股净资产，回购价格为固定价格，且不低于公司最近一年经审计和最近一期的每股净资产价格，不会损害公司股东的利益，具有合理性。

3、公司前期发行价格

公司自挂牌以来，未向投资者发行过股票，故无前次股票发行价格可供参考。

公司自挂牌以来进行过1次权益分派，具体情况如下：2024年4月30日，以每10股派1.00元人民币现金的方式实施完成2023年度权益分派。

4、公司前次要约回购实施价格

公司未实施过要约回购。

5、同行业公司情况

公司主营业务为石油化工行业的工程设计、工程总承包、工程监理和安全评价。根据新三板挂牌公司管理型行业分类，公司所属行业为：M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术与设计服务-7484 工程设计活动。

经选取与公司同属细分行业 M7484 工程设计活动的新三板挂牌公司进行对比分
析，具体如下：

单位：元/股、倍

证券代码 证券简称 每股市价 每股净资产 每股收益 市净率 市盈率 成交天数

430266.NQ 联动设计 3.79 1.42 0.17 2.67 22.29 6

830786.NQ ST 华源股 0.12 - - - - 22……
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