公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-070

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：合肥总部 1 号会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：刘青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》的规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.议案内容：

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升

公告编号：2024-070

公司运营效率和资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。

详细内容请见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽实华工程技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 23 日

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