公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-064

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：实华股份 13 楼 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 63 人，持有表决权的股份总数
34,293,014 股，占公司有表决权股份总数的 61.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 63 人，持有表决权的股
份总数 34,293,014 股，占公司有表决权股份总数的 61.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-064

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<安徽实华工程技术股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

新修订的《中华人民共和国公司法》已于 2024 年 7 月 1 日起正式实施，
公司依据《中华人民共和国公司法》的新规定，结合公司实际情况，对《安徽 实华工程技术股份有限公司章程》进行修订。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2024-062）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,281,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.22%；反对股数 2,164,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.31%；弃权股数 847,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.47%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：方立广、陈亚鹏
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议 人员的资格及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会

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议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录

1、《安徽实华工程技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》

2、《北京大成律师事务所关于安徽实华工程技术股份有限公司 2024 年第
一次临时股东会的法律意见》

安徽实华工程技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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