公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-063

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

关于修订全资子公司《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 公司不设董事会，设执行董事 公司不设董事会，设一名董事，由汪竑
一人，由汪竑担任。执行董事任期 3 年， 担任。董事任期 3 年，任期届满，可连
任期届满，可连选连任。 选连任。

第十条 执行董事行使下列职权： 董事行使下列职权：

（一）执行股东的决定； （一）执行股东的决定；

（二）制定公司的经营计划和投资方 （二）制定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（三）制订公司的年度财务预算方案、 （三）制订公司的利润分配方案和弥补
决算方案； 亏损方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补 （四）制订公司增加或者减少注册资本
亏损方案； 以及发行公司债券的方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本 （五）制订公司合并、分立、解散或者
以及发行公司债券的方案； 变更公司形式的方案；


公告编号：2024-063

（六）制订公司合并、分立、解散或者 （六）决定公司内部管理机构的设置；
变更公司形式的方案； （七）决定聘任或者解聘公司经理及其
（七）决定公司内部管理机构的设置； 报酬事项，根据经理的提名决定聘任或（八）决定聘任或者解聘公司经理及其 者解聘公司副经理、财务负责人及其报报酬事项，根据经理的提名决定聘任或 酬事项；
者解聘公司副经理、财务负责人及其报 （八）制定公司的基本管理制度；

酬事项； （九）其他职权。

（九）制定公司的基本管理制度；
（十）其他职权。
第十一条 公司设一名经理，由李艳凤 公司设经理一名，由李艳凤担任，由董担任，由执行董事决定聘任或者解聘。 事决定聘任或者解聘。经理对董事负经理对执行董事负责，行使下列职权。 责，行使下列职权。
第十二条 公司设监事一人，由黄雷担 股东一致同意公司不设监事。
任，监事任期为三年，任期届满，可连
选连任。
第十四条 汪竑为公司法定代表人，任 第十三条 公司董事汪竑为公司法定代
期 3 年，由股东任命产生，任期届满， 表人，任期 3 年，由股东任命产生，任
可连选连任。 期届满，可连选连任。

（二）删除条款内容
第十三条 监事行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；
（四）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；
（五）其他职权。

监事可以列席执行董事主持的会议。


公告编号：2024-063

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

新修订的《中华人民共和国公司法》已于 2024 年 7 月 1 日起正式实施，公
司依据《中华人民共和国公司法》的新规定，结合公司实际……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。