公告日期：2024-04-11

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：实华股份 13 楼 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 106 人，持有表决权的股份总数
44,595,151 股，占公司有表决权股份总数的 79.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 106 人，持有表决权的股
份总数 44,595,151 股，占公司有表决权股份总数的 79.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事胡晓应因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

董事长张志宏女士代表董事会就公司董事会 2023 年度的工作情况作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,032,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数563,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

监事会主席黄雷代表监事会就公司监事会 2023 年度的工作情况作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,892,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.18%；反对股数 727,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.63%；弃权股数 975,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.19%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：

具体内容请见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,429,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.39%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 1,095,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.46%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容祥见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,032,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.74%；反对股数 70,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 493,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.11%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告……
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