公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-021

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向董事长张志宏姐姐张 24,000 24,000

料、燃料和 皖松租赁房屋
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 24,000 24,000 -

（二） 基本情况

本次关联交易是预计2024年度日常性关联交易，根据《公司法》、《公司章程》相

公告编号：2024-021

关法律法规以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，结合公司的实际经营及公司业务发展情况，预计2024年度公司向董事长张志宏姐姐张皖松租赁房屋，年租金24000元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024年3月18日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》；议案表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。关联董事张志宏回避表决。

公司现任独立董事范辉先生、潘立生先生、余本功先生对上述议案发表了同意的独立意见。

2024 年 3 月 18 日公司第四届监事会第十二次会议审议通过《关于预计 2024 年度
日常性关联交易的议案》；议案表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，不会损害公司及中小股东的利益。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。四、 交易协议的签署情况及主要内容

已签署房屋租赁合同。


公告编号：2024-021

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司在总部周边小区租赁若干住房用于员工住宿，公司董事长姐姐在周边有闲置住房，因此公司 2021 年开始长期租赁了该房产，年租金 24000 元，金额较小，对公司财务状况影响较小。
六、 其他事项
无
七、 备查文件目录

1、《安徽实华工程技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

2、《安徽实华工程技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司
董事会
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