公告日期：2024-03-20

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：合肥总部 4 号会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：黄雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》的规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告主要总结 2023 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监
事的履职情况。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和等有关要求，公司监事会对公司《2023 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下:(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023 年年度报告基本上真实的反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况;(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。(4)本公司监事对《2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信
息更正》等相关规定，公司对前期财务报表进行了重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期会计差错进行了更正，出具了《会计差错更正及追溯调整的专
项报告》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期差错更正专项说明的审核报告》（大信专审字[2024]第 32-00008 号）。

详细内容请见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-018）、《前期差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-038）.
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。