公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-017

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽实华工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余本功、范辉、潘立生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

余本功，男，1971 年 12 月出生，管理学博士学位，中国国籍，无境外永久
居留权。1994 年 7 月本科毕业于合肥工业大学计算机学院，同年留校工作至今。2013 年被评为教授。2011 年，取得合肥工业大学管理科学与工程专业博士学位。2007 年度获合肥市第五批专业技术拔尖人才称号。历任合肥工业大学信息管理系主任、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任合肥工业大学信息管理系党支部书记。

范辉先生，1986 年 2 月出生，安徽太和人，中共党员。中国国籍，无境外
永久居留权。2014 年毕业于中国政法大学获法学博士，期间 2012 年至 2013 年
国家公派瑞士伯尔尼大学留学。现为安徽医科大学师生法律咨询中心主任，法学院副教授、硕士生导师；安徽皖大律师事务所兼职律师，任金融资产法律团队负责人。

潘立生先生：1963 年 6 月出生，博士，副教授，中国国籍，无境外永久居

公告编号：2024-017

留权。1984 年 7 月至 1987 年 9 月，任航空部第 3357 厂技术员；1987 年 8 月至
1989 年 5 月，就读于哈尔滨工业大学企业管理专业，获得硕士学位；1989 年 6
月至 1997 年 1 月，任安徽工学院经营管理系助教；1997 年 1 月至今担任职于合
肥工业大学管理学院会计系，历任讲师、副教授。现任安徽四创电子股份、炬芯股份、美亚光电、安徽淘云科技股份、安徽金田新材料股份公司的独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事余本功、
范辉、潘立生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

余本功 9 9 0 0 否 0

范辉 3 3 0 0 否 0

潘立生 9 9 0 0 否 0

……
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