公告日期：2024-03-05

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司独立董事工作细则



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



本制度经公司 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通

过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



安徽实华工程技术股份有限公司



独立董事工作细则



第一章 总则



第一条 为了进一步完善安徽实华工程技术股份有限公司（以下简称“公

司”）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》（以下简称《治理指引第 2 号》）等法律、法规、规范性文件以及《安徽实华工程技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本独立董事工作细则。



第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外

的其他职务，并与其所任职的挂牌公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。





第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。



第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事原则上应每

年有不少于十天时间到公司现场了解公司的日常经营、财务管理和其他规范运作情况并在就职前应就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。



第五条 公司独立董事由股东大会选举或更换并对公司全体股东负责。公司

根据需要设立三名或三名以上的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责

的情形，由此造成公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。



第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求，

参加其组织的培训。



第二章 独立董事的任职资格



第八条 独立董事及独立董事候选人应当同时符合以下条件：



（一）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；



（二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；



（三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）规定的其他条件。



第九条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的

会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：



（一）具有注册会计师职业资格；



（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或

者博士学位；



（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。



第十条 独立董事及独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独

立董事：



（一）在公司或者公司控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；



（二）直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人

股东及其直系亲属；



（三）在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股

东单位任职的人员及其直系亲属；



（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；



（五）为……
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