公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-086

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

2024 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴湘桃先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数628,475,588 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-086

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议
的议案》
1.议案内容：

基于长城信息股份有限公司未来业务发展需求，为确保能够获得长期稳定的资金来源，降低财务成本，并拓展融资渠道，增加授信额度储备，公司拟申请与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》。

详情请见公司 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站（www.neeq.com.cn）披露的《长城信息股份有限公司关于拟与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,549,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东湖南长城科技信息有限公司、长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的议案》
1.议案内容：

公司股东湖南长城科技信息有限公司、长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙鑫融投资合伙企业（有限合伙）、湖南国科控股有限公司、长沙经济技术开发区产业投资有限公司、珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司在公司
申请新三板挂牌期间于 2023 年 5 月 31 日出具自愿限售承诺；2024 年 5 月 10 日，
公司股东湖南长城科技信息有限公司、长沙鑫融投资合伙企业（有限合伙）、湖南国科控股有限公司、长沙经济技术开发区产业投资有限公司、珠海市汇垠德擎

公告编号：2024-086

股权投资基金管理有限公司分别参与公司定向发行股份认购并出具自愿限售承诺。

根据公司2024年9月24日发布于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长城信息股份有限公司关于北交所发行上市计划不确定性的风险提示公告》（公告编号：2024-077），由于公司审计机构变更，公司后续将根据《证券法》等相关法律、法规和上市规则，对公司发行上市计划进行调整优化。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与上述股东就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》《证券法》等法律法规法定限售规定下，拟对上述股东持有的 470,873,248 股股份提前解除限售，占公司总股本 74.92%。

详情请见公司 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站（www.n……
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