公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-084

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。公司第二届董事会第五次会议全票通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

公告编号：2024-084

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874148 长城信息 2024 年 10 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》

基于长城信息股份有限公司未来业务发展需求，为确保能够获得长期稳定的资金来源，降低财务成本，并拓展融资渠道，增加授信额度储备，公司拟申请与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《长城信息股份有限公司关于公司拟与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南长城科技信息有限公司、长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

公司股东湖南长城科技信息有限公司、长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙鑫融投资合伙企业（有限合伙）、湖南国科控股有限公司、长沙经济技术开发区产业投资有限公司、珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司在公司
申请新三板挂牌期间于 2023 年 5 月 31 日出具自愿限售承诺；2024 年 5 月 10 日，
公司股东湖南长城科技信息有限公司、长沙鑫融投资合伙企业（有限合伙）、湖南国科控股有限公司、长沙经济技术开发区产业投资有限公司、珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司分别参与公司定向发行股份认购并出具自愿限售承

公告编号：2024-084

诺。

根据公司2024年9月24日发布于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长城信息股份有限公司关于北交所发行上市计划不确定性的风险提示公告》（公告编号：2024-077），由于公司审计机构变更，公司后续将根据《证券法》等相关法律、法规和上市规则，对公司发行上市计划进行调整优化。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与上述股东就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》《证券法》等法律法规法定限售规定下，拟对上……
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