公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-072

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴湘桃先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数628,475,588 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-072

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司自身发展需要，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年年度审计机构。详情请见公司 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《长城信息股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈长城信息股份有限公司独立董事制度〉的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提升独立董事履职能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定的要求，结合公司实际情况，公司拟对《长
城信息股份有限公司独立董事制度》作出修订。详情请见公司 2024 年 6 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《长城信息股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2024-072

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《长城信息股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

长城信息股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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