公告日期：2024-04-12

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长戴湘桃先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议，本次会议的召集、召开、议案审议的程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整〈长城信息股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》
1.议案内容：

因本次发行的发行对象、发行价格、发行数量调整，公司拟对《长城信息 股份有限公司股票定向发行说明书》进行修订，调整后的发行内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露 的《长城信息股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024- 016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、方乐缘、连光阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事戴湘桃、王习发、马轶冰、王先毅、宋健 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟对本次股票定向发行方案进行调整，《公司章程》中并未对在 册股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次股票定向发行对在册股东的优先 认购安排，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》等法律、法规和监管规定，明确本次股票定向发行对在 册股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。


第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司在册股东不享有本次 股票定向发行优先认购权的议案》不再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、方乐缘、连光阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事戴湘桃、王习发、马轶冰、王先毅、宋健 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对本次股票定向发行方案进行调整，根据《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟分别与 本次调整后的定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。该股 份认购协议获得公司董事会和股东大会批准且取得全国股转公司关于同意本 次股票定向发行的函后生效。

第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于签署附生效条件的〈股份 认购协议〉的议案》将不再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事修宗峰、方乐缘、连光阳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事戴湘桃、王习发、马轶冰、王先毅、宋健
回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对本次股票定向发行方案进行调整，根据《公司法》《证券法》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件 的相关规定，为保证募集资金的专款专用，公司拟就本次股票发行事宜设立募 集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。公司拟就本次股票发行 事宜与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》， 对本次股票发行的募集资金进行共同监管。

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