公告日期：2024-04-12

证券代码：874148 证券简称：长城信息 主办券商：招商证券
长城信息股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭慧女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为监事会临时会议，本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对本次股票定向发行方案进行调整，根据《公司法》《证券法》
《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件的相关规定，为保证募集资金的专款专用，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。公司拟就本次股票发行事宜与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行共同监管。

第一届监事会第十六次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》不再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消〈长城信息股份有限公司员工持股计划（草案）〉的
议案》
1.议案内容：

经与所涉各方充分沟通协商，公司拟调整本次发行的发行对象，员工持股平台长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）不再参与本次定向发行，故拟取消《长城信息股份有限公司员工持股计划（草案）》。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司〈员工持股计划（草案）〉的提示性公告》（公告编号：2024-017）。

第一届监事会第十六次会议审议通过的《关于〈长城信息股份有限公司员工持股计划（草案）〉的议案》不再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事郭慧回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消公司〈员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》1.议案内容：

经与所涉各方充分沟通协商，公司拟调整本次发行的发行对象，员工持股平
台长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）不再参与本次定向发行，故拟取消《长城信息股份有限公司员工持股计划授予参与对象名单》。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司〈员工持股计划授予的参与对象名单〉的公告》（公告编号：2024-018）。
第一届监事会第十六次会议审议通过的《关于公司员工持股计划授予的参与对象名单的议案》不再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事郭慧回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于取消修订〈长城信息股份有限公司章程〉的议案》
1.议案内容：

经与所涉各方充分沟通协商，公司拟调整本次发行的发行数量，对应发行后的股份总数及注册资本相应调整，故拟取消《关于修订〈长城信息股份有限公司章程〉的议案》。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）。

第一届监事会第十六次会议审议通过的《关于修订〈长城信息股份有限公司章程〉的议案》不再提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈长城信息股份有限……
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