公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-091

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：南方乳业石关园区行政楼多媒体会议室(贵州省贵阳市观清路
32 号 1 号楼 5 楼)

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄德泽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-091

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司2024年8月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《贵州南方乳业股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-087)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京隆安(贵阳)律师事务所
（二）律师姓名：杜晓霞、彭玉杰
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第四次临时股东会的召集和召开程序符合《公
司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
四、备查文件目录

贵州南方乳业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议


公告编号：2024-091

贵州南方乳业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。