公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-070

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-070

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874142 南方乳业 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京隆安(贵阳)律师事务所两位见证律师。
（七）会议地点

贵州南方乳业股份有限公司石关园区行政楼多媒体会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案 》

具体内容详见2024年4月30日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《贵州南方乳业股份有限公司董事任命公告》(2024-073 号)。
（二）审议《关于新增关联方及 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

议案详情请见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《贵州南方乳业股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2024-074)。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会根据2023 年度各项运营成果对 2023 年度监事会工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。


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上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记;

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00

（三）登记地点：贵州南方乳业股份有限公司石关园区行政楼多媒体会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 1 、 联 系 电 话 :0851-826211852 、 电 子 邮 件 地
securities@nanfangruye.com 3、联系人:刘陵
（二）会议费用：差旅费自理
五、备查文件目录

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司第一届监事会……
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